中新網(wǎng)5月16日電 據(jù)大公報(bào)報(bào)道，中國(guó)正致力加強(qiáng)對(duì)跨境資金異常流動(dòng)情況的監(jiān)測(cè)，并借鑒國(guó)外的成熟經(jīng)驗(yàn)，提高反跨境洗錢(qián)水平。法律界人士和部分人大代表都呼吁盡快制定《反洗錢(qián)法》。
近年來(lái)，中國(guó)在反洗錢(qián)制度、法規(guī)建設(shè)等方面，取得了一些重要突破。外匯局利用大額和可疑外匯資金交易報(bào)告信息，與公安部門(mén)密切配合，成功破獲多起“地下錢(qián)莊”及非法買(mǎi)賣(mài)外匯案件，抓獲多名犯罪嫌疑人，繳獲了大量的人民幣和外幣資金。
反洗錢(qián)將成為今后中國(guó)金融監(jiān)管和司法、海關(guān)等部門(mén)的一項(xiàng)艱巨而重要的任務(wù)。但中國(guó)的《反洗錢(qián)法》遲遲未能出臺(tái)，很大程度制約了反洗錢(qián)的水平。
按照目前刑法規(guī)定，中國(guó)只把販毒、恐怖活動(dòng)、黑社會(huì)性質(zhì)的組織和走私犯罪等四種刑事犯罪定為洗錢(qián)犯罪的上游犯罪。
隨著中國(guó)正在將反腐利劍直指金融領(lǐng)域，部分法律界人士和全國(guó)人大代表呼吁，中國(guó)應(yīng)盡快出臺(tái)《反洗錢(qián)法》，以加大打擊洗錢(qián)行為的力度。
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)系的宋成斌認(rèn)為，世界上大多數(shù)國(guó)家均是由國(guó)會(huì)來(lái)行使反洗錢(qián)立法，將《反洗錢(qián)法》確定為基本法。我國(guó)采用行政規(guī)章的形式，難以使我國(guó)《反洗錢(qián)法》與國(guó)際接軌。完善我國(guó)的反洗錢(qián)立法，有助于提升我國(guó)在國(guó)際上的形象，并為國(guó)際反洗錢(qián)的司法合作奠定法律基礎(chǔ)。
宋成斌認(rèn)為，從已經(jīng)實(shí)施反洗錢(qián)法律的國(guó)家經(jīng)驗(yàn)表明，反洗錢(qián)法律僅適用于部分金融行業(yè)，洗錢(qián)活動(dòng)很快就會(huì)從受《反洗錢(qián)法》約束的行業(yè)轉(zhuǎn)移到不受該法律約束的行業(yè)。因此，我國(guó)《反洗錢(qián)法》應(yīng)借鑒FATF建議，擴(kuò)大法律的適用范圍，不僅適用于銀行，也適用于非銀行的金融機(jī)構(gòu)，如證券公司、保險(xiǎn)公司等，并盡可能適用于因業(yè)務(wù)需要而接受大額現(xiàn)金的機(jī)構(gòu)，如房地產(chǎn)公司等。
全國(guó)人大代表?xiàng)钍ッ髡f(shuō)，目前中國(guó)涉及反洗錢(qián)的法律主要是刑法和央行頒布的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》等法規(guī)。鑒于洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的復(fù)雜性，目前的反洗錢(qián)規(guī)定更多的是對(duì)金融領(lǐng)域內(nèi)的洗錢(qián)行為加以預(yù)防。而打擊洗錢(qián)活動(dòng)不應(yīng)僅限于銀行業(yè)，需要制定具有更高法律效力的《反洗錢(qián)法》。
胡平西代表建議，中國(guó)應(yīng)認(rèn)真研究世界各國(guó)對(duì)洗錢(qián)犯罪的規(guī)定和本國(guó)反洗錢(qián)斗爭(zhēng)的實(shí)踐成果，盡快出臺(tái)《反洗錢(qián)法》，明確洗錢(qián)行為的概念、構(gòu)成和范圍，明確反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)和職責(zé)；督促所有金融機(jī)關(guān)、相關(guān)單位和個(gè)人建立客戶(hù)甄別制度、可疑交易報(bào)告制度等；建立全國(guó)的金融情報(bào)部門(mén)及反洗錢(qián)犯罪的國(guó)際合作機(jī)制；建議設(shè)立專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)跨部門(mén)的反洗錢(qián)工作。
