中新網(wǎng)4月25日電 據(jù)新華網(wǎng)報(bào)道，中國最高立法機(jī)關(guān)25日開始審議反洗錢法草案。該法律草案旨在通過預(yù)防和監(jiān)控來有效遏制國內(nèi)日益突出的洗錢活動(dòng)以及走私、販毒、貪污受賄等與洗錢有關(guān)的上游犯罪。
在這份法律草案中，貪污賄賂犯罪及金融犯罪的違法所得首次被確定為反洗錢的重點(diǎn)監(jiān)控對象。同時(shí)，按草案規(guī)定，今后有反洗錢責(zé)任的單位除銀行外，還將包括保險(xiǎn)、證券機(jī)構(gòu)、房地產(chǎn)銷售商、從事貴金屬和珠寶交易的機(jī)構(gòu)、拍賣企業(yè)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等特定非金融機(jī)構(gòu)。
全國人大常委會(huì)預(yù)算工作委員會(huì)副主任馮淑萍說：“近年來，隨著走私、毒品、貪污賄賂等犯罪不斷發(fā)生，非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)大量存在。中國的洗錢問題日益突出，這不僅破壞中國的金融秩序，而且還危害到經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定�！�
她說，由于現(xiàn)行預(yù)防監(jiān)控洗錢的法律體系不完整，法律級次和法律效力低，適用范圍窄，已經(jīng)影響了國家反洗錢的力度，因此有必要盡早出臺一部專門遏制洗錢行為的法律。
目前，中國在預(yù)防監(jiān)控洗錢立法方面主要由中國人民銀行于2003年發(fā)布的三個(gè)規(guī)章《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》，但其內(nèi)容主要涉及銀行內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢活動(dòng)。(許林貴 孟娜）
