中新社北京四月二十五日電 (記者 孫宇挺)中國(guó)反洗錢法今天正式進(jìn)入立法程序。今天上午舉行的十屆全國(guó)人大常委會(huì)二十一次會(huì)議上，常委會(huì)聽取了關(guān)于提請(qǐng)審議反洗錢法草案的說(shuō)明。
此次常委會(huì)上二次審議的刑法修正案(六)草案第十二條對(duì)刑法有關(guān)洗錢罪的規(guī)定作了補(bǔ)充修改，在洗錢罪上游犯罪中增加“貪污賄賂犯罪、金融犯罪”。有的常委委員和部門建議進(jìn)一步擴(kuò)大這一條規(guī)定的上游犯罪范圍。
近年來(lái)，隨著走私、毒品、貪污賄賂等犯罪不斷發(fā)生，非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)大量存在，中國(guó)的洗錢問(wèn)題日漸突出。由于缺乏對(duì)洗錢行為的預(yù)防監(jiān)控措施，導(dǎo)致不能及早發(fā)現(xiàn)犯罪線索，影響了追查、打擊洗錢犯罪及其上游犯罪和追繳所得。
根據(jù)中國(guó)反洗錢工作需要，自上世紀(jì)九十年代初以來(lái)，中國(guó)一方面制定了以《刑法》第一百九十一條洗錢犯罪為核心的反洗錢刑事法律規(guī)定，另一方面初步建立了以中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》為主體的反洗錢預(yù)防監(jiān)控制度。
但是由于現(xiàn)行預(yù)防監(jiān)控洗錢活動(dòng)的法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章存在著法律體系不完整，系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性差，法律級(jí)次和法律效力較低，適用范圍較窄等問(wèn)題，影響了反洗錢的力度和效果。因此《反洗錢法》的制定迫在眉睫。
二00二年以來(lái)，連續(xù)五年，部分全國(guó)人大代表向全國(guó)人民代表大會(huì)提出了有關(guān)反洗錢立法的議案，要求盡快制定《反洗錢法》。該法已列入十屆全國(guó)人大常委會(huì)立法規(guī)劃，并由全國(guó)人大常委會(huì)委員長(zhǎng)會(huì)議委托預(yù)算工作委員會(huì)組織起草。
二00四年三月，《反洗錢法》起草工作全面啟動(dòng)，起草組開展了大量的調(diào)研工作，并于二00五年八月完成了草案征求意見(jiàn)稿，向國(guó)務(wù)院及其有關(guān)部門、司法機(jī)關(guān)等機(jī)構(gòu)以及人大代表和專家學(xué)者廣泛征求意見(jiàn)，最終形成反洗錢法草案，提請(qǐng)本次常委會(huì)會(huì)議審議。(完)
