上海最大信用卡詐騙團伙套現(xiàn)212萬 獲刑10余年
2008年04月15日 11:09 來源：解放網(wǎng)-新聞晨報 
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發(fā)表評論 在短短的一年時間里通過收集他人證件，偽造白領人士資料，向銀行申領到了141張信用卡，并持卡套取現(xiàn)金212萬余元。昨天，徐匯法院對這一本市最大的信用卡詐騙團伙作出判決，涉案的16名被告人分別構成信用卡詐騙罪、妨害信用卡管理罪和行賄罪，主犯莊建棟、袁曉騫分別被判處有期徒刑12年和11年，并處罰金12萬元和10萬元。
2006年6月，無業(yè)人員莊建棟、袁曉騫與自稱在銀行工作的顧清約定，莊建棟以支付信用卡信用額度10%至15%的價格，由顧清為原本不符合申領信用卡條件的相關人員成功申領信用卡。隨后，由袁曉騫組織相關人員將租賃酒店、賓館的客房作為作案地點，四處收集別人的居民身份證或復印件、相關公司的營業(yè)執(zhí)照復印件，將身份證上形形色色的市民偽造成在各大公司上班、收入不菲的白領人士。通過這樣的方式，莊建棟等人共騙領到了141張信用卡。
為了讓信用卡里虛擬的信用額度轉(zhuǎn)化成現(xiàn)金，袁曉騫指使相關人員以支付套現(xiàn)金額2%至3%費用的代價，進行惡意透支。在短短一年時間里共套得現(xiàn)金212萬余元。
去年6月的一天，當這伙人在賓館客房內(nèi)整理大量的信用卡時，可疑形跡引起了公安人員的警覺。經(jīng)嚴密偵查布控，涉案的16名被告人悉數(shù)落網(wǎng)。截至案發(fā)，涉案的大部分贓款已被揮霍一空而無法追回。 (郭文 侯榮康 徐蓓麗）
【編輯:吳歆】
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