中新網(wǎng)2月2日電《人民日報》今日刊載訪問全國集中打擊賭博違法犯罪活動專項行動協(xié)調(diào)小組赴廣西督導(dǎo)組組長、中國銀監(jiān)會副主席李偉文章。他指出，銀監(jiān)會要加大監(jiān)管切斷賭資流通渠道。
李偉表示，近年來各類賭博尤其是網(wǎng)絡(luò)賭博和境外賭博的蔓延，直接誘發(fā)了貪污腐敗、挪用公款、非法洗錢、地下黑市交易等違法犯罪活動，造成國家資金流失。這些活動大多是利用銀行業(yè)金融機構(gòu)的支付結(jié)算平臺和工具實現(xiàn)資金轉(zhuǎn)移的。因此，按照中央要求銀行業(yè)金融機構(gòu)將配合做好相關(guān)工作，從源頭上切斷賭博的資金渠道。
中國銀監(jiān)會專門下發(fā)通知，提出了十個方面的具體要求。李偉稱，一是思想認(rèn)識到位；二是具體措施到位。通過完善內(nèi)部管理，加強對大額劃撥資金的監(jiān)管，切斷賭資的流通渠道。要加強對資金匯兌的管理，不得在境外賭場開設(shè)營業(yè)網(wǎng)點，不得為賭博網(wǎng)站提供網(wǎng)上支付接口，建立監(jiān)督回訪機制，建立賬戶黑名單制度和異常資金交易信息監(jiān)測機制等；三是嚴(yán)格遵守有關(guān)法律和紀(jì)律，嚴(yán)禁任何人參與境內(nèi)外賭博活動，一旦發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理；四要建立和完善長效機制，研究完善支付結(jié)算業(yè)務(wù)管理體系，加強資金匯兌管理。等等。
從去年開始，各銀行業(yè)金融機構(gòu)已按照中央的要求和銀監(jiān)會的部署就有關(guān)問題逐一落實。賬戶黑名單制度在去年作了初步工作，可疑賬戶的掌握有一個漸進方式。據(jù)了解，活動開展以來各銀行業(yè)金融機構(gòu)積極配合公安等部門對可疑網(wǎng)站、可疑賬戶、可疑銀行卡號和其他可疑的資金匯兌問題協(xié)助調(diào)查，并將有關(guān)情況及時報告銀行業(yè)監(jiān)管部門，李偉提到。
李偉指出，這次集中打擊賭博活動把跨地區(qū)跨境賭博、豪賭和非法洗錢等各種犯罪活動作為打擊的主要對象，銀行卡用戶可隨時隨地變換賬戶，很難跟蹤。不過，我們要求銀行業(yè)通過異常資金交易信息監(jiān)測機制等措施，以防為主，積極工作，全力配合相關(guān)部門切斷賭博資金流。
