中新社北京十月二十三日電(記者張朔)十屆全國(guó)人大常委會(huì)第五次會(huì)議今天在北京召開，中國(guó)人民銀行法修正草案再次提請(qǐng)會(huì)議審議。該草案在央行職責(zé)中增加一項(xiàng)有關(guān)反洗錢的規(guī)定。
全國(guó)人大法律委員會(huì)副主任委員蔣黔貴向會(huì)議匯報(bào)上述法律草案的修改情況。記者從匯報(bào)中獲悉，人民銀行提出，根據(jù)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定，原由公安部承擔(dān)的組織協(xié)調(diào)國(guó)家反洗錢工作的職責(zé)轉(zhuǎn)由中國(guó)人民銀行承擔(dān)，中國(guó)人民銀行法應(yīng)當(dāng)增加這方面的規(guī)定。
據(jù)此，法律委建議在中國(guó)人民銀行法修正草案的央行職責(zé)中增加一項(xiàng)規(guī)定：組織協(xié)調(diào)國(guó)家反洗錢工作，指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢工作，負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測(cè)。同時(shí)，草案還在央行檢查監(jiān)督事項(xiàng)中增加一項(xiàng)相應(yīng)規(guī)定。這些規(guī)定將使中國(guó)人民銀行反洗錢工作獲得法律支持。
洗錢是指將毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。
中國(guó)外匯管理部門去年共查處外匯違規(guī)案件一萬(wàn)多件，涉案金額九十多億美元。中國(guó)公安部去年成立了洗錢犯罪偵查處，國(guó)家外匯管理局今年成立了反洗錢工作專門機(jī)構(gòu)。
今年年初，中國(guó)人民銀行連續(xù)公布金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定、人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法和金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法等三部反洗錢部門規(guī)章。
