上海最大規(guī)模“地下錢莊”案今天由上海市第一中級(jí)人民法院作出一審宣判。四名被告人羅懷韜、莫國(guó)基、李啟榮、陳培祥均以非法經(jīng)營(yíng)罪被判處有期徒刑十四年至九年不等，其違法所得予以追繳，從事非法買賣外匯的資金均予沒(méi)收。其中，新加坡籍被告人羅懷韜、莫國(guó)基、李啟榮被并處驅(qū)逐出境。
自2004年1月起至2006年4月間，被告人羅懷韜、莫國(guó)基、李啟榮、陳培祥等人從事跨國(guó)非法買賣外匯業(yè)務(wù)，總金額達(dá)53億余元。羅懷韜、莫國(guó)基、李啟榮、陳培祥的違法所得分別為新加坡元9.8萬(wàn)元、8.4萬(wàn)元、24萬(wàn)元和3萬(wàn)元。
法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人羅懷韜、莫國(guó)基、李啟榮、陳培祥作為新加坡歡裕公司的職員，在未經(jīng)我國(guó)金融管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，擅自在我國(guó)國(guó)內(nèi)法定外匯交易場(chǎng)所外進(jìn)行跨國(guó)買賣外匯業(yè)務(wù)，其行為構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。鑒于羅懷韜、莫國(guó)基、李啟榮所涉非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額均達(dá)50億余元、陳培祥所涉非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額至少為3.86億余元，故應(yīng)當(dāng)認(rèn)定四名被告人所犯非法經(jīng)營(yíng)罪均系情節(jié)特別嚴(yán)重。(記者包蹇)
