中新網(wǎng)11月28日電 據(jù)《新聞晚報(bào)》報(bào)道，今天下午，全國(guó)第一屆反洗錢(qián)理論與實(shí)踐研討會(huì)閉幕式暨中國(guó)反洗錢(qián)研究中心揭牌儀式在復(fù)旦大學(xué)舉行。專(zhuān)家提醒，隨意將自己的身份證借人，很可能陷入“洗錢(qián)”陷阱。
“很多人認(rèn)為‘洗錢(qián)’與自己無(wú)關(guān)，‘反洗錢(qián)’的任務(wù)更輪不到自己頭上。這其實(shí)是種觀念誤區(qū)，反洗錢(qián)與老百姓的切身利益密切相關(guān)。”復(fù)旦反洗錢(qián)研究中心秘書(shū)長(zhǎng)嚴(yán)立新說(shuō)，大多數(shù)人對(duì)什么是洗錢(qián)仍一知半解，其實(shí)洗錢(qián)就是將原本違法的錢(qián)變成看來(lái)合法的錢(qián)。如很多企業(yè)存在的用假發(fā)票進(jìn)行報(bào)賬，這其實(shí)就是初級(jí)的洗錢(qián)行為。
嚴(yán)立新指出，目前大眾對(duì)洗錢(qián)和反洗錢(qián)的意識(shí)比較差。常見(jiàn)的現(xiàn)象有，不少老百姓對(duì)向“朋友”出借個(gè)人身份證等含有個(gè)人信息的物件不設(shè)防。如一些“朋友”以在旅館登記住房為借口借用身份證，實(shí)際上是用身份證件去銀行開(kāi)戶(hù)進(jìn)行違法洗錢(qián)。還有些不法分子以“匯票沒(méi)法直接收取請(qǐng)朋友幫忙”等為借口請(qǐng)某企業(yè)相關(guān)人員利用企業(yè)的賬戶(hù)將錢(qián)“走進(jìn)走出”等，實(shí)際上也是在進(jìn)行違法洗錢(qián)。這些在不知情況下發(fā)生的違法洗錢(qián)行為，一旦被證實(shí)犯罪，都要追究到身份證登記人或經(jīng)手人，由于很難證明自己是洗錢(qián)行為中的不知情者，這些無(wú)辜人可能因此被定罪。
據(jù)介紹，此次復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心成立后，將搭建一個(gè)合作交流平臺(tái)，使國(guó)內(nèi)專(zhuān)家學(xué)者集思廣益，為國(guó)內(nèi)相關(guān)法律政策落實(shí)提出參考建議。
據(jù)悉，研究中心揭牌后，將把提升老百姓反洗錢(qián)意識(shí)作為重要研究?jī)?nèi)容之一，目前該中心正計(jì)劃出版一套反洗錢(qián)的普及性讀物。(張騫)
