中新網(wǎng)12月19日電 據(jù)上海證券報報道，明年1月，中國反洗錢工作的重點將擴大到證券和保險在內(nèi)的全部金融機構(gòu)。而虛擬貨幣、電子錢包、電子支付等科技手段的應(yīng)用，同樣制造了洗錢的便利，對此，央行反洗錢局局長劉連舸表示，如果利用網(wǎng)絡(luò)游戲中虛擬貨幣進行洗錢的行為確實存在，并且具有一定的社會危害性，反洗錢局將對經(jīng)營虛擬貨幣業(yè)務(wù)的機構(gòu)實施反洗錢監(jiān)管。
劉連舸說，人民銀行高度關(guān)注新技術(shù)條件下可能出現(xiàn)的洗錢新手段，并加強相關(guān)的資金監(jiān)測工作，積極配合有關(guān)部門預(yù)防洗錢違法犯罪活動的發(fā)生。目前，尚未有金融機構(gòu)及其他單位、個人向人民銀行報告利用網(wǎng)絡(luò)游戲中虛擬貨幣進行洗錢的行為，已破獲的洗錢案件中也尚未發(fā)現(xiàn)利用虛擬貨幣進行的。
他介紹，目前中國的洗錢活動主要有四大特點，一是在沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，洗錢活動及發(fā)生案件概率比較大，相對集中；二是洗錢活動與各類上游犯罪聯(lián)系緊密，比如販毒、走私、地下錢莊的非法經(jīng)營活動等；第三現(xiàn)金密集型行業(yè)，如娛樂場所、超市、廣告公司、咨詢公司等，其洗錢的規(guī)模和頻率，有可能比金融機構(gòu)還嚴重；第四則是利用各種假證件和空殼公司進行洗錢的活動十分猖獗。
鑒于國內(nèi)外洗錢活動的特點和趨勢，劉連舸表示，中國反洗錢工作首先是需要法制化和制度化，其次是監(jiān)控范圍需要不斷擴大。《反洗錢法》頒布后，監(jiān)管范圍從原來的銀行業(yè)，第一步延伸到包括證券保險等在內(nèi)的整個金融業(yè)，以后將逐步擴展到特定非金融機構(gòu)。
