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　　中新網(wǎng)北京8月16日消息：繼審理許鵬展等人走私犯罪集團(tuán)案之后，江門(mén)市中級(jí)人民法院昨天又公審汕頭走私系列案的另一案——連育奇等五人設(shè)地下錢(qián)莊非法買賣外匯5億多元案。

　　據(jù)羊城晚報(bào)報(bào)道，此案與本月9日公審的許鵬展等人走私犯罪集團(tuán)涉嫌偷逃稅款14億余元一案有直接的關(guān)聯(lián)。五名被告人連育奇、陳得坤、許烈雄、顏錫隆、顏曉武均是廣東潮陽(yáng)市人，分別在汕頭許鵬展地下錢(qián)莊、深圳顏錫隆地下錢(qián)莊工作。在許鵬展集團(tuán)一案中，檢察機(jī)關(guān)指控該集團(tuán)每次走私得手后，所收的部分貨款通過(guò)許鵬展負(fù)責(zé)的地下錢(qián)莊非法轉(zhuǎn)移至國(guó)外。地下錢(qián)莊已成了“洗黑錢(qián)”的非法通道。

　　此案中，檢察機(jī)關(guān)指控連育奇等五人涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪。1999年9月，許鵬雁(另案處理)為了轉(zhuǎn)移走私款項(xiàng)與另兩人合股在汕頭市設(shè)立地下錢(qián)莊，錢(qián)莊平時(shí)由許鵬雁的二弟許鵬展負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)。為此，許鵬展招來(lái)連育奇、陳得坤、許烈雄等幾名“得力助手”，為購(gòu)匯客戶非法提供方便快捷的“一條龍”服務(wù)。

　　每天上午9時(shí)許，許鵬展在汕頭通過(guò)電話與深圳的顏錫隆聯(lián)系，商定當(dāng)天的外匯匯率，再由許與購(gòu)匯客戶商定匯率。客戶將境外受益方的銀行名稱、賬號(hào)、購(gòu)匯金額等資料傳真到許的地下錢(qián)莊，許再將資料傳真給香港中盛公司的許小潔(另案處理)，由許小潔從香港中盛公司在香港銀行設(shè)立的賬戶中將外匯匯入客戶指定的境外賬號(hào)。與此同時(shí)，在汕頭，被告人連育奇、陳得坤、許烈雄等人向客戶收取購(gòu)匯的人民幣現(xiàn)金，由陳得坤等開(kāi)車將現(xiàn)金押送至深圳顏錫隆地下錢(qián)莊處。顏錫隆取走現(xiàn)金后，將外匯匯入許鵬展指定的香港中盛公司的賬戶。

　　自2001年3月至8月短短半年間，地下錢(qián)莊為曾某、葉某等15名客戶購(gòu)買港幣共計(jì)5.3711億元匯往境外指定賬戶。

　　庭審中，五名被告人對(duì)指控事實(shí)和罪名供認(rèn)不諱。(黃熹 饒新一 丁成玉)