中新網(wǎng)1月12日電 據(jù)大眾日?qǐng)?bào)報(bào)道，山東青島市公安局近日成功破獲了一起外國(guó)人組織的重大傳銷(xiāo)案件，搗毀了以韓國(guó)人李宰完為首、近2000人參加的特大非法傳銷(xiāo)組織，涉案金額高達(dá)4000余萬(wàn)元。
報(bào)道稱(chēng)，該案是目前國(guó)內(nèi)偵破的首起外國(guó)人組織的傳銷(xiāo)團(tuán)伙犯罪案件。
據(jù)了解，青島公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，自2004年7月以來(lái)，韓國(guó)人李宰完利用青島美津商貿(mào)公司和青島市市南區(qū)美津超市，以非法傳銷(xiāo)發(fā)展會(huì)員，許以高額回報(bào)，騙取會(huì)員加盟費(fèi)。
2005年5月16日，公安機(jī)關(guān)請(qǐng)求人行青島中心支行反洗錢(qián)部門(mén)協(xié)助對(duì)上述非法傳銷(xiāo)犯罪嫌疑人的銀行賬戶(hù)實(shí)施查封凍結(jié)。
經(jīng)核實(shí)，該案雖非洗錢(qián)案件，但也是一起重大的金融詐騙案件。此次配合行動(dòng)自發(fā)起到完成，僅用了不到2小時(shí)。
據(jù)人行青島中心支行負(fù)責(zé)人介紹，針對(duì)青島市日韓投資比較集中、外匯資金流量較大的情況，該行建立實(shí)施了由司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)等23家單位組成的反洗錢(qián)工作聯(lián)席會(huì)議制度，并制定了針對(duì)反洗錢(qián)案件的應(yīng)急處置機(jī)制。(魏震 陳天宇）
